發(fā)送短信805萬(wàn)余條，涉及手機(jī)號(hào)碼397萬(wàn)余個(gè)……面對(duì)原理復(fù)雜的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪，檢察機(jī)關(guān)通過引導(dǎo)偵查和審查，突破案件辦理難點(diǎn)，查明了利用空號(hào)非法注冊(cè)微信賬號(hào)案真相——

一根網(wǎng)線牽出三個(gè)犯罪集團(tuán)

注冊(cè)微信賬號(hào)必須用實(shí)名制的手機(jī)號(hào)碼，通過系統(tǒng)發(fā)送短信進(jìn)行驗(yàn)證等程序，才能注冊(cè)成功。某通信集團(tuán)貴州有限公司員工劉某為獲取非法利益，在公司行業(yè)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)內(nèi)搭建特殊通道，伙同他人讓大量未實(shí)名注冊(cè)且未投入使用的電話號(hào)碼（以下簡(jiǎn)稱“空號(hào)”）通過短信驗(yàn)證，從而成功注冊(cè)微信賬號(hào)。令他沒想到的是，此舉牽出了3個(gè)犯罪集團(tuán)，28人獲刑。

該案經(jīng)過一審、二審，28名被告人分別被法院判處有期徒刑九個(gè)月至十二年三個(gè)月。9月18日，貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)檢察院就該案暴露出的管理混亂等問題，向該公司發(fā)出檢察建議。

運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)內(nèi)部多了個(gè)特殊通道

注冊(cè)微信賬號(hào)必須用實(shí)名制的手機(jī)號(hào)碼，如果微信賬號(hào)被用于違法犯罪很容易被追查到，因此，有人企圖用空號(hào)注冊(cè)微信賬號(hào)倒賣獲利。

2020年1月，邢某亞、何某、胡某為獲取非法利益，共謀利用空號(hào)注冊(cè)微信賬號(hào)倒賣獲利。他們知道注冊(cè)微信賬號(hào)時(shí)需要驗(yàn)證碼，想實(shí)現(xiàn)空號(hào)注冊(cè)微信賬號(hào)，關(guān)鍵一步就是突破網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商短信運(yùn)行系統(tǒng)對(duì)實(shí)名號(hào)碼的鑒別權(quán)限。

邢某亞等3人找到某通信集團(tuán)貴州有限公司員工劉某讓其幫忙，并承諾給予一定報(bào)酬。于是，劉某利用負(fù)責(zé)在公司維護(hù)網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等職務(wù)便利，私自拉設(shè)了一根網(wǎng)線，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建一個(gè)特殊通道，使用同事的賬號(hào)進(jìn)入行業(yè)網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)，并利用特殊通道建立API（空號(hào)短信驗(yàn)證的接口）進(jìn)行售賣。

邢某亞雇用張某、王某利，張某通過某軟件對(duì)海量的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行檢測(cè)從而發(fā)現(xiàn)空號(hào)，王某利則編寫自動(dòng)發(fā)送程序，并遠(yuǎn)程操控劉某電腦，讓空號(hào)經(jīng)由劉某搭建的特殊通道通過驗(yàn)證。

2020年9月24日，該公司接到外省用戶投訴，稱手機(jī)號(hào)碼被注冊(cè)微信賬號(hào)，驗(yàn)證碼是從貴州行業(yè)網(wǎng)關(guān)發(fā)出的。劉某得到消息后擔(dān)心事情敗露，立即把搭建的特殊通道刪除，并關(guān)閉對(duì)外出售的API。同年10月10日，該公司接總部通知，稱貴州有多個(gè)手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的微信賬號(hào)涉嫌詐騙，需要進(jìn)行調(diào)查處理。雖然劉某已將特殊通道刪除，但公司還是發(fā)現(xiàn)了通過該端口發(fā)送的短信記錄，后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2020年10月21日，劉某被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，供述了自己與邢某亞等人勾結(jié)，在公司內(nèi)部搭建特殊通道，并收受賄賂的犯罪事實(shí)。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，短短幾個(gè)月的時(shí)間，邢某亞等人通過劉某搭建的特殊通道，成功發(fā)送注冊(cè)微信賬號(hào)的短信805萬(wàn)余條，涉及手機(jī)號(hào)碼397萬(wàn)余個(gè)，已查實(shí)有45個(gè)微信賬號(hào)實(shí)施了詐騙活動(dòng)。

圖為2021年5月，觀山湖區(qū)檢察院檢察官就案件疑難問題進(jìn)行討論交流。

3個(gè)犯罪集團(tuán)40名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

2020年11月20日，公安機(jī)關(guān)向觀山湖區(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕劉某，該院檢察官?gòu)垈ツ蓉?fù)責(zé)辦理該案。此時(shí)，除了胡某被公安機(jī)關(guān)抓獲外，邢某亞、何某等人還未落網(wǎng)。

“突破網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商短信運(yùn)行系統(tǒng)對(duì)實(shí)名號(hào)碼的鑒別權(quán)限，只是空號(hào)注冊(cè)微信賬號(hào)的其中一步，要注冊(cè)成功還有許多環(huán)節(jié)，其背后一定有非常強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)支持，而劉某、胡某接觸的都只有邢某亞等人，所知甚少，要么邢某亞團(tuán)隊(duì)還有其他人，要么還有其他犯罪集團(tuán)。”檢察官提出了自己的意見。2020年11月27日，該院在對(duì)劉某作出批準(zhǔn)逮捕決定的同時(shí)，提出了30余條補(bǔ)充偵查意見。

不久，邢某亞被公安機(jī)關(guān)抓獲。據(jù)他交代，在端口搭建好后，他并沒有直接注冊(cè)微信賬號(hào)并倒賣獲利，而是與李某寬共謀倒賣API。2020年12月17日，李某寬落網(wǎng)，一個(gè)更加龐大的犯罪集團(tuán)浮出水面。

經(jīng)查，2020年3月，李某寬與張某華、陳某華、謝某楊等人成立了某科技有限公司。4月，李某寬安排謝某楊具體負(fù)責(zé)對(duì)接倒賣API，后謝某楊讓有銷售渠道的楊某偉負(fù)責(zé)尋找買家。7月，李某寬又將林某明介紹給邢某亞，繼續(xù)倒賣API，林某明又介紹具有API銷售渠道的劉某桃進(jìn)行銷售。

2020年9月，李某寬等人在湖南懷化成立工作室，專門批量注冊(cè)微信賬號(hào)。楊某偉雇用張某良等人，購(gòu)買了3000余臺(tái)手機(jī)，在某小區(qū)出租屋內(nèi)搭建手機(jī)墻，利用邢某亞開通的API，通過多種軟件自動(dòng)注冊(cè)微信賬號(hào)。

隨著李某寬等人的落網(wǎng)，以楊某祥、張某程為首的犯罪團(tuán)伙也全部被抓獲。

注冊(cè)微信賬號(hào)除了要實(shí)名制手機(jī)號(hào)碼通過發(fā)送短信進(jìn)行驗(yàn)證外，還需要信用好的微信用戶幫忙掃描驗(yàn)證。2020年3月，楊某祥、張某程等人成立某前行科技網(wǎng)絡(luò)有限公司，雇用徐某壘和朱某榮為技術(shù)人員、朱某東等人為客服人員，研發(fā)輔助驗(yàn)證微信二維碼的“聯(lián)盟平臺(tái)”App，提供大批量有償輔助微信二維碼驗(yàn)證技術(shù)支持。楊某偉等人正是利用“聯(lián)盟平臺(tái)”App實(shí)現(xiàn)了大批量輔助驗(yàn)證服務(wù)。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查還發(fā)現(xiàn)，早在2018年5月，李某寬在廣西玉林成立某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司玉林分公司，雇用譚某賓為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，2020年9月，李某寬讓陳某華為玉林分公司編寫完善微信游戲授權(quán)腳本，陳某華即安排肖某林負(fù)責(zé)此事，該腳本通過直接抓取微信登錄相關(guān)數(shù)據(jù)，可以繞開微信登錄驗(yàn)證環(huán)節(jié)，控制微信客戶端對(duì)多項(xiàng)游戲進(jìn)行微信授權(quán)。譚某賓將腳本放置于某云服務(wù)器中，并安排人員進(jìn)行推廣銷售。

2020年12月底，3個(gè)犯罪集團(tuán)成員全部落網(wǎng)，公安機(jī)關(guān)共抓獲40名犯罪嫌疑人。

引導(dǎo)偵查突破案件“三個(gè)難點(diǎn)”

2020年12月28日，因該案重大復(fù)雜、犯罪嫌疑人眾多，觀山湖區(qū)檢察院應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)?zhí)崆敖槿朐摪浮Ｃ鎸?duì)原理復(fù)雜的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪，證據(jù)要求更高，取證內(nèi)容量大，涉及領(lǐng)域更專業(yè)，張偉娜根據(jù)40名犯罪嫌疑人的百余份訊問筆錄，搭建出該案3個(gè)犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)。

圖為2021年5月，觀山湖區(qū)檢察院檢察官商討案情。

以邢某亞為首要分子，何某、胡某等5人為固定成員的犯罪集團(tuán)，通過破壞某通信集團(tuán)貴州有限公司短信運(yùn)行系統(tǒng)鑒別權(quán)限，進(jìn)行API販賣，致使大量空號(hào)短信驗(yàn)證碼非法添加并通過行業(yè)網(wǎng)關(guān)，為非法注冊(cè)微信賬號(hào)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈輸送不法利益。

以李某寬為首要分子，以謝某楊、楊某偉、陳某華為骨干成員，以張某華等11人為固定成員的犯罪集團(tuán)，在李某寬的領(lǐng)導(dǎo)下，由謝某楊、楊某偉等人與邢某亞共同倒賣API，由謝某楊、楊某偉、張某華等人實(shí)施非法注冊(cè)微信賬號(hào)犯罪活動(dòng)，由陳某華等人實(shí)施微信游戲授權(quán)的非法活動(dòng)。

還有以楊某祥、張某程為首，徐某壘、朱某榮等人為成員的犯罪集團(tuán)，專門提供微信好友驗(yàn)證服務(wù)。

3個(gè)犯罪集團(tuán)在利用空號(hào)微信賬號(hào)注冊(cè)過程中，相互配合實(shí)施犯罪活動(dòng)，又獨(dú)立實(shí)施其他犯罪活動(dòng)，如何準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為是該案最大的難點(diǎn)。

檢察官經(jīng)過對(duì)犯罪嫌疑人的供述進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)除了偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪外，涉案人員還可能涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。為此，檢察官就罪名認(rèn)定、入罪標(biāo)準(zhǔn)等方面提出了有針對(duì)性的提前介入偵查意見，同時(shí)引導(dǎo)偵查人員嚴(yán)格按照電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則，對(duì)多達(dá)2T的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、固定。

由于三大犯罪集團(tuán)分布在全國(guó)不同地區(qū)，相互合作內(nèi)容僅有部分言詞證據(jù)，對(duì)此檢察官提出，對(duì)提取的三大犯罪集團(tuán)電子證據(jù)中的涉案手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行比對(duì)，將比對(duì)相同的手機(jī)號(hào)碼作為犯罪集團(tuán)之間相互實(shí)施關(guān)聯(lián)犯罪的客觀證據(jù)。

該案犯罪嫌疑人之間主要分贓方式為現(xiàn)金交易，如何準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪金額也是該案難點(diǎn)。檢察官引導(dǎo)偵查人員將所有涉及犯罪金額進(jìn)行收集匯總，梳理現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)的犯罪金額，結(jié)合言詞證據(jù)按圖索驥，與大量賬簿、后臺(tái)記錄進(jìn)行相互印證，實(shí)現(xiàn)了在案客觀證據(jù)與犯罪嫌疑人供述違法所得基本吻合的涉案金額。最終認(rèn)定，邢某亞犯罪集團(tuán)違法所得為2320萬(wàn)元，李某寬犯罪集團(tuán)違法所得為1644萬(wàn)余元，楊某祥、張某程犯罪集團(tuán)違法所得為71萬(wàn)余元。

公安機(jī)關(guān)共抓獲40名犯罪嫌疑人，如何準(zhǔn)確認(rèn)定每一個(gè)涉案人員的違法犯罪事實(shí)是該案的第三個(gè)難點(diǎn)。檢察官建議偵查人員仔細(xì)審查每一起事實(shí)，對(duì)犯罪嫌疑人是否主觀明知進(jìn)行重點(diǎn)審查，最終認(rèn)定其中8人不構(gòu)成犯罪。

“治罪+治理”幫助企業(yè)堵塞漏洞

2021年3月31日，公安機(jī)關(guān)將3個(gè)犯罪集團(tuán)的32名犯罪嫌疑人移送觀山湖區(qū)檢察院審查起訴。

檢察官審查認(rèn)為，某通信集團(tuán)貴州有限公司在其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置鑒別權(quán)限功能是為了驗(yàn)證用戶是否擁有訪問系統(tǒng)的權(quán)利，系刑法保護(hù)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，劉某的行為突破安全保護(hù)措施，導(dǎo)致鑒別權(quán)限功能失效，造成計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能無法全部實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)功能部分遭到破壞，嚴(yán)重侵犯了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪；邢某亞及其團(tuán)伙成員何某、胡某等人，李某寬及其團(tuán)伙成員謝某楊、楊某偉等人，明知?jiǎng)⒛车男袨闀?huì)造成該系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的后果，仍參與實(shí)施，也涉嫌破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。

李某寬及其團(tuán)伙成員陳某華等人突破微信用于安全保護(hù)驗(yàn)證的措施，未經(jīng)授權(quán)調(diào)用數(shù)據(jù)控制微信應(yīng)用程序授權(quán)游戲；李某寬還與團(tuán)伙成員謝某楊等人利用軟件、技術(shù)等手段，未經(jīng)授權(quán)持續(xù)批量注冊(cè)非實(shí)名驗(yàn)證微信賬號(hào)，涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。

楊某祥、張某程及其團(tuán)伙成員徐某壘、朱某榮等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供技術(shù)幫助，其行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

劉某利用其在網(wǎng)絡(luò)管理中心工作的職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)1050萬(wàn)元，數(shù)額巨大，涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，邢某亞、胡某等人涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。

2021年5月14日，觀山湖區(qū)檢察院對(duì)28名犯罪嫌疑人提起公訴，對(duì)4名情節(jié)輕微的犯罪嫌疑人作出相對(duì)不起訴決定。

2023年12月8日，法院經(jīng)審理，全面采納檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定的罪名及提出的量刑建議，分別判處28名被告人有期徒刑九個(gè)月至十二年三個(gè)月。邢某亞等8人不服，提出上訴，今年4月8日，貴陽(yáng)市中級(jí)法院裁定駁回上訴，維持原判。

9月18日，觀山湖區(qū)檢察院就該案中暴露出的安全管控賬號(hào)管理不善、系統(tǒng)維護(hù)不到位等問題，向涉案公司制發(fā)檢察建議，建議完善內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化系統(tǒng)維護(hù)，加強(qiáng)員工法治教育，避免違法犯罪行為再次發(fā)生。